La futura normativa española de prevención del blanqueo de capitales prevé ampliar el actual fichero de titularidades financieras para incluir no solo cuentas bancarias, sino también cuentas de valores y cuentas vinculadas a criptoactivos.
Según publica Cinco Días, el borrador que prepara el Ministerio de Economía obligaría a plataformas de criptoactivos, sociedades de valores, gestoras y otros operadores financieros a comunicar la apertura y cierre de estas cuentas y la identidad de sus titulares o cotitulares.
La información no incluiría saldos ni movimientos, pero sí permitiría identificar dónde está abierta cada cuenta y quién figura como titular. El cambio refuerza el perímetro de control administrativo sobre estructuras financieras cada vez más complejas y sitúa a los proveedores cripto en una lógica de cumplimiento más próxima a la del sector financiero tradicional.
Para empresas, entidades obligadas y operadores que trabajan con activos digitales, la novedad apunta a una mayor exigencia documental, de trazabilidad y de revisión interna de sus procedimientos de prevención del blanqueo y financiación del terrorismo.
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Fuente: Cinco Días.